一般来说,金融机构最关注企业或个人的哪项征信信息。( )
A.基本信息
B.信贷业务信息
C.负面信息
D.收入信息
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法人、其他组织和个体工商户之间金额( )以上的单笔转账支付属于大额支付交易。
A.1000万元
B.50万元
C.20万元
D.100万元
()不属于洗钱的常用方法。
A.虚报进出口商品价格
B.在境外开设空壳公司
C.在国外投资建厂
D.签订虚假贸易合同
洗钱犯罪的流程包括( )。
A.获取阶段
B.放置阶段
C.转移阶段
D.离析阶段
E.融合阶段
为了严格保密,洗钱活动一般只在一定区域内小范围进行。
A. 对
B. 错
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