题目内容

可疑外汇资金交易是指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特征的交易行为。可疑外汇资金交易只有可疑外汇现金交易没有可疑外汇非现金交易。

A. 对
B. 错

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A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

金融机构反洗钱制度包括( )

A. 客户身份识别制度
B. 报告大额交易制度
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