工作人员与被执行人员串通,不按规定向有权机关提供真实信息,向被执行人员通风报信或故意拖延,协助客户转移资金是查询、冻结、扣划业务的防控措施()
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客户提前撤销存款类资信证明,账户解冻,资信证明正本可以不收回。()
押运员未将尾箱送人柜台区,或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候是尾箱保管与入库风险表现。()
违规在重要空白凭证上盖业务印章和经办人名章,造成案件隐患是重要空白凭证使用风险表现。()
接受客户提交的代付资料时,未办理交接手续,或未对交接人身份、数据来源进行核实,不存在给不法分子冒充客户提交非法账户数据骗取资金案件风险漏洞,或信用社经办人员趁机挪用客户资金案件漏洞。()