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法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,可以作为可疑交易报告()

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账簿中书写的文字和数字上面要留有适当空格,不要写满格,一般应当占格距的三分之二()

凭证的传递必须准确及时,手续严密,办妥交接,明确责任,先外后内,先急后缓()

银行办理现金付出业务应“先付款后记账”()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年3月1日起实施()

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