一次性金融服务识别要点包括（)。
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
客户身份识别的基本原则有（)。
A. 真实性、有效性
B. 独立性、直接性
C. 完整性、持续性
D. 灵活性、广泛性
银行对先前获得的客户身份资料的（)存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
以下说法正确的是（)。
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行应对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
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