题目内容

下列关于洗钱的认识，不正确的是（）

A. 洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B. 洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C. 培植阶段，被形象地描述为“甩千”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D. 洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E. 直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

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在《巴塞尔协议Ⅲ》中，新引入的用来反映商业银行长期流动性水平的指标是（）。[ 2013年11月真题]

A. 流动性缺口率
B. 核心负债比例
C. 净稳定融资比率
D. 流动性覆盖比率

在银行风险管理流程中，风险控制是指对经过识别和计量的风险采取（）等措施，进行有效管理和控制的过程

A. 分散、担保、抵押、定价和缓释
B. 分散、对冲、转移、规避和补偿
C. 监测、对冲、转移、规避和补充
D. 监测、分散、转移、规避和补偿

（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石

A. 全面风险管理
B. 资产风险管理
C. 资产负债风险管理
D. 负债风险管理

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险

A. 利率风险
B. 国别风险
C. 法律风险
D. 流动性风险