FATF最初的40项建议颁布于1990年,旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金()
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()
A. 对
B. 错
《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行()
A. 对
B. 错
反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》()
A. 对
B. 错
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告()
A. 对
B. 错