题目内容

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

在古代，诸侯有资格祭祀哪些对象？（）

A. 祭天地
B. 祭四方
C. 祭山川
D. 祭五祀

井下防爆型的通信、信号和控制装置应优先采用隔爆型。

A. 正确
B. 错误

弹性柱销联轴器的弹性皮圈外径应小于销孔直径，其间隙约为孔径的（）。

A. 2％～3％
B. 3％～4％
C. 4％～5％
D. 5％～6％

如果给佛菩萨作沐浴，是否他们的身体也像我们一样不干净？为什么？此举有什么功德？