《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（）
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。
A. 国有独资商业银行
B. 信用合作社
C. 信托投资公司
D. 外资金融银行
支付结算需要校验的个人有效身份证件是指（）。
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 文职干部证
D. 驾驶证
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
A. 150万元
B. 100万元
C. 50万元美元
D. 20万元美元
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