建立业务关系时的客户身份识别：各机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件（）
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根据《承德银行授信业务上会汇报要点》规定，批发零售业授信业务汇报要点中对于食品类的存货，还应分析其是否在保质期内（）
各营业网点业务操作人员因工作需要获知的客户身份资料信息应进行保密；对客户回访、实地查访等获知的客户财务状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息无需进行保密（）
根据《承德银行授信业务档案报送及信贷系统内信息填报要求》规定，信贷系统中只需填写尽职调查报告，无需上传业务文档信息（）
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任（）
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