题目内容

与FATF所列的高风险国家和地区办理业务时（）

A. 采取与高风险匹配的强化身份识别和交易监测手段
B. 发现交易可疑时及时提交可疑交易报告
C. 必要时拒绝提供金融服务或中止业务关系
D. 禁止与提供任何形式的金融服务

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

天麻粉可以给下列哪些患者群体进行关联搭配（）

A. 头晕，偏正头痛
B. 风湿麻痹
C. 小儿惊吓
D. 胃溃疡

使用山梨酸最适宜的pH值为（）

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

各行及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。（）

A. 客户风险等级分类标准和客户等级信息
B. 配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
C. 配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的协查资料
D. 各行报送的大额和可疑交易报告资料

下列属于书面调度命令要素的是（）。

A. 执行人
B. 发令日期
C. 发令时间
D. 命令号码
E. 受令处所