经济活动分析控制的方法主要有()。
A. 比较法
B. 比率法
C. 因素分析法
D. 结构比较法
对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
D. 违反保密规定，泄露有关信息的
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
2002年7月，美国国会通过的()首次对财务报告内部控制有效性提出了明确要求。
A. ERM框架
B. 《萨班斯-奥克斯法案》
C. 控制指南
D. 企业风险管理-整合框架
为了能有效的开展持续监督，企业应采取以下方法()。
A. 维护、变更、监督和考评控制活动
B. 获得内部控制执行的证据
C. 内部信息印证
D. 定期考核员工
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