金融机构应当在大额交易( )工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 及时
B. 发生之日起5个
C. 发生之日起10个
D. 发生之日起15个
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金融机构应当设立( )负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
A. 专职部门,配备专职人员
B. 专职的反洗钱岗位,配备专职人员
C. 专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员
D. 专职部门,配备专职或兼职人员
对于单笔( )的跨境汇入汇款,义务机构应当通知核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份,并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A. 人民币0. 5万元或外币等值500美元以上
B. 人民币1万元或外币等值1000美元以上
C. 人民币2万元或外币等值2000美元以上
D. 人民币5万元或外币等值5000美元以上
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则( )提交报告。
A. 每1个月
B. 每3个月或额外
C. 定期(如每3个月)或额外
D. 每6个月或额外
银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立( )银行账户。
A. 匿名
B. 假名
C. 匿名或假名
D. 冒名
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