A. 正确 B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。 B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。 C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的。 E. 以上都是