题目内容

下列哪些属于洗钱风险事件（）。

A. 客户变更重要信息
B. 客户受到人民银行反洗钱行政调查
C. 客户受到涉及权威媒体的曝光
D. 客户账户产生重点可疑交易报告

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A. 手动归还
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C. 手动收回
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A. 物联网
B. 区块链
C. 大数据
D. 移动互联

A. 特定的职务身份：公务员、国有控股公司高管及其亲属和关系密切的人员
B. 节日：节日前后存款、投保集中（主要为传统节日，如春节、中秋）
C. 开户：资金起点往往为整数或吉利数（8.8万等）
D. 官员被调查时，账户资金不急于转移

A. 解梦人的显形权威
B. 解梦话语的隐形权威
C. 解梦人的隐形权威
D. 解梦话语的显形权威