A. 外观审查 B. 内涵审查 C. 逻辑审查 D. 程序审查 E. 适用性审查 F. 来源判断
A. 正确 B. 错误
A. 客户信息的公开程度 B. 反洗钱交易监测记录 C. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 D. 客户的财富状况