保险业金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所条款的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等原因。()
查看答案
再认的速度与准确性取决于两个条件:一是对事物识记的_______;二是当前事物与经验过的事物的_______。
违反保定规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。()