对办理国际业务的客户实施负面清单分类管理，根据不同条件将客户分为（）
A. 禁止开展类
B. 审批进入类
C. 暂停业务类
D. 审慎介入类
国际业务中（）属于交通银行禁止类涉制裁国家及地区名单中的国家或地区的，不得为客户办理相关国际业务。
A. 客户
B. 客户的关联方
C. 交易相关方
D. 往来银行
下列哪些是需要捣的中药（）
A. 西青果
B. 龙骨
C. 苦杏仁
D. 牡蛎
如发现客户存在以下情形的，各分行有权采取终止金融交易，拒绝资产的提取、转移和转换，停止金融账户的开立、变更、撤销和使用等交易限制措施（）
A. 客户属于国务院有关部门、机构和司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子，或中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人
B. 客户属于联合国制裁名单、美国OFAC制裁名单、欧盟禁止类制裁名单、境外恐怖分子名单等交行禁止类制裁名单，及交行禁止类高风险国家地区清单上的个人或实体
C. 公司客户的控股股东、实际控制人或授权经办人，公司的合伙人或董事长、副董事长、执行董事、经营负责人等属于上述名单的范围
D. 拒绝配合交行做反洗钱合规核查的
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