05级柜员因特殊情况需增设的,运营管理部严格审核,控制增设数量,确需增设的,须由批准()
A. 人力资源部总经理
B. 核算中心负责人
C. 运营管理部总经理
D. 上级行主管行长
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根据人民银行《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定》,对公户开户还需签订()
A. 机构税收居民身份声明文件
B. 管理协议补充协议
C. 个人税收居民身份声明文件
D. 非自然人核查表
当前我国制贩假币犯罪活动的基本情况和特点有()
A. 假币犯罪发案总量逐年减少,犯罪规模不断升级
B. 假币犯罪呈现出由原来境外注入为主,发展到境外走私与境内伪造并行的态势
C. 犯罪空间分布具有规律性,形成相对固定的区域格局
D. 犯罪作案手法不断翻新,反侦查意识明显提高
E. 犯罪组织严密,犯罪主体复杂,假币券别呈多样化发展
农信银个人账户通存通兑不能跨省办理的业务()
A. 更换存折或银行卡
B. 挂失及解挂
C. 冻结、解冻、查询、扣划
D. 重写磁条信息
金融机构清分中心在清分时发现的假币应立即向报告()
A. 金融机构
B. 人民银行分支机构
C. 现场负责人
D. 主管行长