A. 为防止贪腐资金通过私人银行业务漂白,应加强对客户的尽职调查,并在今后的业务过程中加强异常交易监控分析 B. 私人银行业务的私密性增加洗钱的可能性,因此,今后在业务开展过程中应尽量在同事间共享客户信息,以做到相互监督检查,确保无洗钱隐患 C. 洗钱法律风险是私人银行业务常见法律风险之一,但无法控制管理 D. 鉴于洗钱较难加于控制,在开展私人银行业务时,可委托外部专业人员进行反洗钱工作
A. Though written B. It was written C. Though it written D. Written it was
A. 28 B. 75 C. 25 D. 29
A. 操作故障 B. 供电不稳定 C. 串入很高的干扰电压 D. 串入很高的干扰电流