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报告机构应至少按()定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。

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当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，金融机构应通过()合理途径核实收款人身份。

大额和可疑交易报告互联网报送数字证书的有效期为()。

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和()制度，及时报告可疑交易。

反洗钱法规定，金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。