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直销企业未依照有关规定进行信息报备和披露的，由工商行政管理部门责令限期改正处10万元以下的罚款;情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款;拒不改正的，由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。()

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金融机构应()负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

一个独裁的领导者倾向于集权，依靠法定权力、奖罚权等职权去管理下属。()

金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施()。

根据《中国人民银行关于冻结有关恐怖活动人员资产的通知》，金融机构应当立即对本机构客户信息进行检索，采取措施判断客户是否属于名单范围，所指“客户”包括()。