题目内容

反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）

A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

在中层管理中，概念技能对管理者最重要。（）

A. 正确
B. 错误

在市场经济中，()是价值规律、供求规律起作用的条件。

A. 市场
B. 竞争
C. 资源配置
D. 市场体系

检查盐酸氯丙嗪中"有关物质"时，采用的对照溶液为（）

A. 供试品溶液
B. 对照药物溶液
C. 杂质的对照溶液
D. 供试品自身稀释对照
E. "有关物质"的标准溶液

Vtron DLPTM数字显示拼接墙系统，有平面和（）两种形式。