题目内容

下列属于客户身份识别条件的是（)。

A. 与任何客户建立业务关系
B. 为未建立业务关系的任何客户进行任何价值超过xxx元的交易
C. 正确未建立业务关系的任何客户通过国内或跨境汇款超过xxx元
D. 怀疑有洗钱或恐怖主义融资行为
E. 正确获得的任何信息的真实性或充分性存有疑虑

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