题目内容

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 书面形式
B. 电子方式
C. 邮件形式
D. 文件形式

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金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和( )的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A. 相关资料
B. 交易记录
C. 证明文件
D. 所有信息

直接参与者申请撤销清算账户的,中国人民银行分支机构通过大额支付系统向NPC发送撤销清算账户指令,指令生效日起的( ),清算账户余额为零时,NPC自动进行销户处理。

A. 第一个自然日日终
B. 第三个自然日日终
C. 第一个营业日日终
D. 第三个营业日日终

父亲给在北京读书的儿子在9:00汇款,儿子在9:02分收到汇款,请问该业务是支付系统哪种形式的业务( )。

A. 实时
B. 批量
C. 定期借记
D. 定期贷记

网上支付跨行清算系统和( )共享同一净借记限额。

A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 支票影像系统
D. 同城票据交换系统