题目内容

存在以下情况的单位银行账户可暂停其全部业务（）

A. 名下账户对公|安机构认定为涉案账户，且未在3日内前往营业网点重新核实身份
B. 被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位
C. 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位
D. 对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户
E. 无法证明账户联系电话号码与身份证|件号码的一一对应关系或联系电话号码合理性的账户

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柜面操作风险检查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循''的原则（）

A. 统一组织
B. 分级实施
C. 突出重点
D. 全面覆盖
E. 强化整改

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按我社公积金业务归集户开户业务受理的规定，存款人申请开立专用存款账户，应向银行出具资料有（）

A. 一式三联的开户申请书，并加盖单位公章
B. 基本存款账户开户登记证原件和复印件两份
C. 开立基本存款账户规定的证明文件原件和复印件两份
D. 组织机构代码证原件和复印件
E. 书面开户申请书

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网点非营业期间的风险点有哪些（）

A. 网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效，造成损失
B. 网点在营业前后、接送款之前未有效封闭，外人逗留作案，造成损失
C. 网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造成被盗损失
D. 网点员工未按规定接受检查造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫
E. 网点员工进出现金柜台未即开即锁通勤门，造成被抢损失

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以下，应当由其合法监护人、法定人或法定继承人凭有效监护证明、公证书、继承证明或判决书代为办理挂失相关业务（）

A. 16周岁以下存款人
B. 开户人死亡
C. 无民事行为能力人
D. 限制民事行为能力人
E. 开户人宣告失踪

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