省公司对采集系统整体运行情况进行考评的指标是什么?
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以:
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
社会工作者认为单亲家庭虽然现实存在,但是一种不正常的家庭形式。
A. 正确
B. 错误
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?()
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性