任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的什么
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金融机构违反规定致使洗钱后果发生的，处五十万元以上多少万元以下罚款
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么金融机构报告
依据相关规定，重点人口按照管理（）
A．人事隶属原则
B．属地原则
C．就近原则
D．便捷原则
线路民/警开展辖区重点人口调查应当做到的“六知”是指（）
A．知人、知姓名、知住址、知问题、知表现、知动态
B．知人、知监护人姓名、知住址、知问题、知表现、知动态
C．知人、知监护人姓名、知住址、知情况、知表现、知动态
D．知人、知姓名、知住址、知问题、知表象、知动态
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