题目内容

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的( )或者身份证明文件的种类、号码。[多选题]*

A. 姓名或者名称
B. 联系方式
C. 身份证件种类

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A. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物。
B. 以低于市场的价格收购财物。
C. 没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物。

A. 行政管理人员的工资
B. 各种销售费用
C. 借款的利息
D. 非常损失

A. 肯定在借方
B. 肯定在贷方
C. 可能在借方、可能在贷方
D. 盈利则余额在借方,亏损则余额在贷方

A. 借方登记转入的营业收人,营业外收人等金额
B. 贷方登记转人的营业成本,营业支出等金额
C. 年度终了结账后,该账户无余额
D. 全年的任何一个月末都不应有余额