题目内容

通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介 W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法,该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出,通过这些转账交易,活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。 简述在本案中我们应吸取的教训

查看答案
更多问题

按肌肤润燥滑涩有何临床意义?

某厂#1机组(600MW)于2007年4月15日12:37因计划降低出力32MW,持续10小时;#2机组(1000MW)于2007年4月19日2:05因非计划降低出力限负荷32MW,持续50小时,其余时间全出力运行。该厂当月等效降低出力系数是()。

A. 0.12%
B. 0.06%
C. 0.03%
D. 0.17%

发芽法要求发芽率才必须在()

A. 65%以上
B. 70%以上
C. 75%以上
D. 85%以上
E. 80%以上

当采用多台变压器供电时,每台变压器各带部分负荷,分段或并联运行。在变压器的低压侧,设有母线(),当系统中一台变压器出线故障时,由剩余的其他变压器供全部负荷。

答案查题题库