A. 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 B. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 C. 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 D. 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 E. 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转