题目内容

人民银行某市州中心支行反洗钱科余科长一日只身来到当地某金融机构，找到该金融机构分管领导口头要求协助调查某客户身份信息和其交易记录，该分管领导立即表示全力配合，并指示业务部门提供有关资料。请问：该金融机构的做法是否正确？如不正确，错在哪些方面？
参考答案：错误

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

根据刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，请列出哪些情形可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。

请列出具有哪些情形，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

根据刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，可以根据哪些主、客观因素进行认定？

张某2015年4月15日开立个人银行结算账户，开户后交易频繁，2015年4月16日有大额资金跨行转入，张某一收到转入款项，第二天就取出现金。具体业务发生情况如下：2015年4月16日转入1笔，金额150万元，4月17日提现50万元，4月18日提现50万元，4月19日提现50万元;4月19日收到同一人转入1笔，金额180万元，4月20日提现60万元，4月21日提现60万元，4月22日提现60万元，后进行销户。每次提现后就分别存入李、刘、陈等6人的个人银行账户。
请针对上述业务回答下列问题：
请问可疑交易报告应以哪些类型进行填报？