专办员变更身份证号码的须通过“专办员注销登记”和“新增专办员注册登记”来完成,不可以直接通过专办员信息变更来办理。()
查看答案
太湖碧螺春茶,原名“吓煞人香”,后乾隆皇帝改名为“碧螺春”。
A. 对
B. 错
针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易,采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中,对于风险较高,可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域,无需经过内部流程,直接采取限制或退出措施。对于可疑交易报告所涉客户及账户,应合理评估交易的可疑程度和风险状况,并对其采取适当的后续控制措施。
A. 对
B. 错
文书整理中公文附件一般不单独成件,而是和公文正文一起成一件。()
A. 对
B. 错