反洗钱检查的对象是()。
A. 金融机构
B. 其他单位
C. 个人
D. 以上都对
徽商银行单位支付清算工作评比项目不包括()
A. 人员培训
B. 业务拓展及管理
C. 工作创新及调研
D. 上报专项材料及专项工作
企业客户通过华夏银行网上企业银行6.0版的代发工资录入(汇总记账模式)发起的代发工资批次,可以在次日到柜台通过报表平台的()交易打印转账凭证。
A. (80505)电子银行转账凭证
B. (80506)电子银行转账手续费凭证
C. (80522)代发工资凭证打印
D. 无法打印
在与客户的业务关系存续期间,对客户应进行(),适时调整洗钱风险等级。
A. 定期监测
B. 不定期监测
C. 一次性监测
D. 持续监测