题目内容

网点应以资料包的形式整理上交账户影像资料，每包资料不超过（）页。

A. 100
B. 150
C. 200
D. 250

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审批策略的两个目标是（）

A. 效率和风险
B. 合规和风险
C. 效率和合规
D. 合规和准确

（）是指未经授权或同意，冒用或盗用持卡人遗失的银行卡进行欺骗性交易

A. 未达卡
B. 失窃卡
C. 卡不在场
D. 伪卡

交易监控主要业务职责与权限，以下错误的是（）

A. 负责反洗钱业务的统筹和协调
B. 负责交易监控业务的处理和日常管理
C. 负责交易监控规则的制定与优化
D. 负责交易监控业务处理规范的制定与优化

网点应在（）内整理上交上月个人账户的影像资料交。

A. 月初5个工作日
B. 月初10个工作日
C. 月末5个工作日
D. 月末10个工作日