题目内容

长期闲置账户的客户来办理人民币业务时,银行应()

A. 及时提示客户出示有效身份证件
B. 对客户的有效身份证件进行联网核查
C. 作实名登记后再办理业务
D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

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“套路贷”与高利贷的区别()

A. 行为目的
B. 手段方法
C. 侵害主体
D. 侵害客体
E. 法律后果

福建农信合规文化建设的主要任务是()

A. 建立一个合规体系
B. 制定一系列合规政策
C. 建设一批合规制度
D. 编写一套合规手册
E. 建设一支合规队伍

以下哪些财产不得设定抵押()

A. 土地所有权
B. 所有权、使用权不明或者有争议的财产
C. 学校、幼儿园、医院等公益机构
D. 依法被查封、扣押、监管的财产

反洗钱三项基本制度是()

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 开户实名制度
E. 反洗钱监控制度

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