对客户申请办理“挂失一换卡”、“销卡一重开”等特殊业务时，营业机构若发现客户在一年内已多次办理同类业务、境外取现交易笔数繁多、累计交易金额接近年度限额的，应对客户开展强化尽职调查，洗钱特征明显的，应为其办理销卡、重开卡业务（）
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特殊备用车须备满h，才能解除备用（）
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
对于因合规原因被以上退汇的个人客户，各行要对客户开展加强型尽职调查，除业务系统联动筛查外，经办行需在ＬＮ系统中对相关业务信息进行手工筛查（）
A. ２次
B. ２次（含）
C. 3次
要认真履行案防工作的第一责任，切实完善内部控制与风险管理（）
A. 银行业金融机构
B. 银监会派出机构
C. 公 安部门
D. 银监会
积水罐安装坑应比积水罐外形大，基础表面应从四方向积水罐做2厘米泛水。（）
A. 5厘米
B. 8厘米
C. 10厘米
D. 12厘米
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