简述ADO对象模型中有哪三个主要的对象,其作用是什么?
以下()有效证件可作为辅助证件,进一步确认存款人身份。
A. 户口簿
B. 工作证
C. 机动车驾驶证
D. 公用事业账单
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
党员犯罪,因故意犯罪被依法判处刑法规定的主刑(含宣告缓刑)的,应给予()处分。
A. 开除党籍
B. 撤销党内职务或者留党察看处分
C. 严重警告
D. 警告