银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。()
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国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()
参考答案:错误
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。()
在划有黄色虚实线的道路上准许()一侧的车辆在保证安全的条件下越线超车或向左转弯。
A. 实线
B. 虚线
C. 中心