风险预警是指通过洗钱类型分析,为风险为本的监管方法提供实证依据,并及时提示金融机构风险情况,指导其有针对性地加强风险管理,提高整体风险防控能力。()
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刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为确定前提。()
参考答案:错误
对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
因不正确设臵、注册和传输商户类别码而损害市场其他参与方合法权益的,收单机构要承担相应的赔偿责任。()
洗钱类型分析方法以定性和定量分析相结合,以定性分析为主。()