题目内容

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的,金融机构应该冻结其账户。()

查看答案
更多问题

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。()

保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()

反洗钱调查涉及案件线索的,金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档。()

答案查题题库