根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查()
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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。()
A. 是
B. 否
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
A. 是
B. 否
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持,如人数较少,也可不设立()
A. 正确
B. 错误
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()
A. 是
B. 否