开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。
A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 一般存款账户
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。
A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
要以()为基本抓手，强化党员纪律规矩意识，推动全党形成尊崇制度、遵守制度、捍卫制度的良好风尚。
A. 全面从严治党
B. “两学一做”
C. 学习贯彻党规党法
D. “五个必须”
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
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