银行业各会员单位应注重从业人员的从业诚信，对于具有情形的从业人员应审慎录用。---法律合规部（）
A. 短期内连续多次流动的
B. 有不经书面通知原单位擅自离职记录的
C. 按照国家规定或劳动合同约定支付违约金.赔偿金等记录的
D. 有受到监管机关和银行内部处分.处罚记录的
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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是。---法律合规部（）
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
私人生活具有的特点（）
A. 公开性
B. 透明性
C. 隐蔽性
D. 开放性
我国现行法律规定，所有权分为。---法律合规部（）
A. 占有权
B. 使用权
C. 收益权
D. 处分权
下列说法正确的是.---法律合规部（）
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务.审慎地识别可疑交易.不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密.不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户.假名账户.联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的.金融机构不得为其开立存款账户
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