银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时()。
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原则上,个人一次性()办理借记卡的数量不得超过3张。
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申诉、申辩意见。
存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金,每卡每日累计不得超过()。
()是主要针对强制性指标的考评积分方法。
A. 百分率法
B. o-1法
C. 减分考评法
D. 说明法