A. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 B. 科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 C. 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 D. 在实践中,反洗钱调查一般分为三个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
A. 汽油及维护费用 B. 租金或贷款支付 C. 股票红利 D. 电话通讯
A. 立即制作笔录,问明情况 B. 调查后,如有犯罪事实,情况紧急可开具《拘留证》现行对谭某予以拘留 C. 必须开具《搜查证》,对谈某进行搜查 D. 办理移送案件手续,将案件移送检察机关
A. 真菌 B. 病毒 C. 细菌繁殖体 D. 细菌芽孢 E. 分枝杆菌