题目内容

金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。（）

A. 是
B. 否

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（）

A. 是
B. 否

在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（）

A. 是
B. 否

金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）

A. 是
B. 否

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。（）

A. 是
B. 否