金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
A. 正确
B. 错误
从抵制不良行为看，惩罚不利于良好的态度与品德的形成。
A. 正确
B. 错误
山坡上部的风化产物在重力或流水作用下，被搬运到山坡中下部堆积而成的母质叫（）
A. 残积物
B. 坡积物
C. 河流冲积物
D. 风积物
借记卡开卡业务主要风险控制点包括（）。
A. 已开立的账户可配发预制卡
B. 无账户开预制卡及无账户开非预制卡交易可联动开立各种类型账户，只有所开的账户为单卡户时才能关联 卡，柜员选择的账户类型必须为单卡户
C. 预制卡开卡成功后，卡即被激活，开卡时卡密码必须设置；非预制卡必须经领卡交易激活后方可使用
D. 预制卡系统不涉及重空管理，应设立非预制卡登记簿，手工登记入库、出库、领入和使用情况，并每日核对，确保账实相符
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