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洗钱类型分析方法是运用()工具、分析()的研究方法。

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对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立()或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

配电箱内连接计量仪表.互感器的二次侧导线，采取采截面积不小于（）mm2的铜芯绝缘导线。

A. 6
B. 4
C. 2.5
D. 1.5

被告人将刑法()规定的某一上游犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

对本机构风险级别最高的客户，金融机构应当()进行一次审核，了解其资金来源、资金用途和经营状况等信息，加强对其交易活动的监测分析。