题目内容

金融行动特别工作组的工作目标不包括（）

A．向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B．在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C．在全球推动反洗钱专门立法
D．关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

企业文化创新是企业可持续发展的重要依托，是企业增强竞争力的有效手段（）

A. 对
B. 错

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。（）

A. 是
B. 否

对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。（）

A. 是
B. 否

在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。（）

A. 是
B. 否